Jornada sobre recuperación de activos delictivos
- Localizar bienes delictivos antes de que desaparezcan es un desafío clave.
- Se reivindica el papel de la información registral para identificar titulares reales.
- Propuesta: inscripción obligatoria de transmisiones de participaciones sociales en el Registro Mercantil.
- Problema: los bienes intervenidos pierden valor durante procedimientos judiciales prolongados.
- La recuperación de cantidades por delitos fiscales es más efectiva si comienza durante el procedimiento penal, no tras la sentencia.
justicia · fiscalia · recuperacion activos · blanqueo capitales · registro mercantil